Disminuir el riesgo de fraude interno, los reprocesos en la etapa selección, creando ventajas competitivas y un círculo de confianza en el equipo de trabajo.

Constatar la validez de la información contenida en las hojas de vida de los candidatos, y brindar así la seguridad de que el personal cuenta con la integridad e idoneidad requeridas.

Implementar un sistema de gestión de riesgos permite a las empresas poder identificar oportunamente puntos sensibles dentro de la cadena productiva, previniendo así pérdidas económicas y/o reputacionales.

Identificación y análisis de riesgos operativos en la cadena productiva; construcción de programas eficientes para la gestión y administración del riesgo a través del análisis de los procesos definidos.

Conocer a los Asociados de Negocio, es primordial, con el fin de protegerse de actividades ilícitas o verse afectados por los incumplimientos causados por la ejecución de procedimientos NO confiables. Riesgos legales y/o de contagio.

Garantizar un adecuado manejo del riesgo, al verificar la legalidad de la empresa, cumplimiento de las leyes vigentes y la integridad de los procedimientos efectuados.

La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores inversiones en Talento Humano ya que aporta a las empresas un personal mejor preparado e incrementa la productividad mediante la mejora de las habilidades, aptitudes y conocimientos.

Afianzar los conocimientos como parte de la estrategia de prevención de fraude en las empresas.