Documentos de Consulta

25

agosto

Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT (Superpuertos y transportes)

La Circular Externa 000011 de 2001, de la Superintendencia de Puertos y Transportes brinda las directrices para la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para aquellas empresas transportadoras de vehículos de carga sujetas a la vigilancia, inspección y control de dicha Superintendencia.

Dentro de las actividades que se deben tener en cuenta para realizar una debida diligencia en la prevención del LA/FT, en el numeral 5.2 de la mencionada circular, se invita a las empresas para que realicen el “Conocimiento de trabajadores

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25

agosto

Concepto del Ministerio de Trabajo sobre las visitas domiciliarias

El concepto 43676 . 22694, del Ministerio de Trabajo, hace especial énfasis en el manejo de la información recolectada durante el proceso de visita domiciliaria, en el cual se debe prestar especial atención a lo dispuesto en la normatividad sobre Habeas Data (Ley 1266 de 2008), y consecuentemente en la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012), por parte de las empresas que realicen esta actividad.

Es de destacar en dicho concepto, en relación con las visitas domiciliarias, que las empresas “están en la libertad de establecer los

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