Adopción de Instrumentos para Prevenir, Controlar y Sancionar el Contrabando, el Lavado de Activos y el Fraude Fiscal

Con la ley 1762 de 2015, el Estado Colombiano impulsa de manera contundente la lucha contra el contrabando, el fraude aduanero, el favorecimiento de servidor público (soborno), y el lavado de activos, estableciendo las sanciones y sus procedimientos de aplicación correspondientes.

También le da herramientas jurídicas a la Unidad de Investigación y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), a la DIAN y a la Superintendencia de Industria y Comercio para que puedan llevar a cabo investigaciones y ejercer un mayor control en el comercio en las fronteras del país.

LEY 1762 DE 2015