Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT (Superpuertos y transportes)

La Circular Externa 000011 de 2001, de la Superintendencia de Puertos y Transportes brinda las directrices para la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para aquellas empresas transportadoras de vehículos de carga sujetas a la vigilancia, inspección y control de dicha Superintendencia.

Dentro de las actividades que se deben tener en cuenta para realizar una debida diligencia en la prevención del LA/FT, en el numeral 5.2 de la mencionada circular, se invita a las empresas para que realicen el "Conocimiento de trabajadores o empleados", mediante la revisión de los datos de sus trabajadores o empleados (antecedentes, historial financiero, estudio socio-económico).

CE 11-2011 Superpuertos y transporte