Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Supersolidaria

El control que se debe ejercer para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las cooperativas que no ejercen actividad financiera, fondos de empleados y asociaciones mutuales,se encuentra regulado en la Circular Externa 006 de 2014, la cual, dentro del numeral 3.2.1 acreditar procesos de debida diligencia, el item 3.2.1.4 habla del conocimiento de trabajadores y empleados, para lo cual se deben realizar actividades relacionadas con la verificación de antecedentes e incluir la verificación del historial financiero y la visita domiciliaria.

circular_externa_006-mar-14